证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-003
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息时刻股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何失实纪录、误导性述说
大要环节遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
进军实践教导：
? 杀青 2025 年 1 月 13 日，航天宏图信息时刻股份有限公司（以下简称“公
司”）刊行的“宏图转债”已触发《航天宏图信息时刻股份有限公司向不特定对
象刊行可交流公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中章程的转股
价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第三十八次会议审议，公司董事会提议向下修正“宏
图转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督料理委员会核发的《对于应允航天宏图信息时刻股份有限公
司向不特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证监许可20222755 号）同
意注册，公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象刊行 1,008.80 万张可交流公司
债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 100,880.00 万元，期限
为自觉行之日起六年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日，票面利率
为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六
年 3%。
经上海证券来往所应允，公司本次可交流公司债券于 2022 年 12 月 22 日起
在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2022 年 12 月 2 日）起满六个月后的
第一个往翌日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日
止。“宏图转债”的驱动转股价钱为 88.91 元/股。
因 2019 年轨则性股票激发经营第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股拯救为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日透露在上海证券来往所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息时刻股份有限公司对于可交流公司债
券“宏图转债”转股价钱拯救的公告》（2023-001）。
因 2020 年轨则性股票激发经营预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和
实施 2022 年年度权利分拨决策拯救“宏图转债”转股价钱，股权激发包摄登记
完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权利
分拨决策，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日
起转股价钱从 88.62 元/股拯救为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披
露在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息时刻股份有限
公司对于可交流公司债券“宏图转债”转股价钱拯救的公告》（2023-037）。
杀青 2023 年 8 月 7 日，
“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793
股变更为 259,946,870 股。因 2020 年轨则性股票激发经营初次授予部分第二个归
属期及 2022 年轨则性股票激发经营第一个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股拯救为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日透露在上海证券来往所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息时刻股份有限公司对于可转债公司债
券“宏图转债”转股价钱拯救的公告》（2023-062）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄公司《召募诠释书》，“宏图转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可交流公司债券存续时候，当公司股票在职意不竭三十个来往
日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。若在前述三十个往翌日
内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日前的往翌日按拯救前的转股
价钱和收盘价缠绵，在转股价钱拯救日及之后的往翌日按拯救后的转股价钱和收
盘价缠绵。
上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可交流公司债券的激动应当粉饰。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往翌日公司股票来往均价和前
一个往翌日公司股票来往均价。
（二）修正步伐
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）或相宜中国证监会章程条件的其他信息透露媒体上刊登关系
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时候（如需）等关系信息。从股权
登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），脱手收复转股苦求并实行修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为交流股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
（三）修正条件触发情况
杀青 2025 年 1 月 13 日，公司股票已出目下职意不竭三十个往翌日中至少有
十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 53.53 元/股）的情形，已触
发“宏图转债”转股价钱的向下修正条件。
三、本次转股价钱拯救审议步伐
为优化公司成本结构，促进公司长期踏实发展，抠门整体投资者利益，公司
于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于董事
会提议向下修正“宏图转债”转股价钱的议案》，表决效果为应允 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。董事会提议向下修正“宏图转债”的转股价钱，并提交激动大会
审议，同期提请激动大会授权董事会把柄《召募诠释书》中关系条件办理本次向
下修正转股价钱关系事宜。
本次向下修正的“宏图转债”转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十
个往翌日公司股票来往均价和前一往翌日公司股票来往均价之间的较高者。如本
次激动大会召开时上述轻易一个贪图高于拯救前“宏图转债”的转股价钱，则本
次“宏图转债”转股价钱无需拯救。
特此公告。
航天宏图信息时刻股份有限公司
董事会
