证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-004
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
对于“盛泰转债”展望稳定转股价钱修正条件的领导
性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
蹙迫内容领导：
? 转股价钱：10.61 元/股
? 转股期起止日历：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日
? 把柄《浙江盛泰服装集团股份有限公司公建造行 A 股可换取公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，在本次刊行的可换取公司
债券存续时刻，当公司股票在职意链接三十个来昔时中至少有十五个来昔时
的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修
正决策并提交公司激动大会审议表决。本次触发转股价钱修正条件的时刻从
的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 9.0185 元/股的情形。若后续公
司股票收盘价连续低于当期转股价钱的 85%，展望有可能触发“盛泰转债”
转股价钱向下修正条件。
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督管理委员会《对于应允浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
刊行可换取公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文献批复，并经上
海证券来往所应允，公司向社会公建造行 7,011,800 张可换取公司债券，债券期
限为 6 年，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为 70,118.00 万元，扣除不含
税的刊行用度 1,733.50 元，内容召募资金净额为东谈主民币 68,384.50 元。上述资
金到位情况业经容诚司帐师事务所容诚验字2022200Z0075 号《验资解释》验
证。
经上海证券来往所2022324 号自律监管决定书应允，公司 70,118.00 万元
可换取公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券来往所上市来往，债券简称
“盛泰转债”，债券代码“111009”。
把柄关系章程和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公建造行 A 股可换取公司
债券召募诠释书》的商定，公司已刊行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起
可换取为公司股份。公司“盛泰转债”的运转转股价钱为 10.90 元/股，最新转
股价钱为 10.61 元/股。历次转股价钱调治情况如下：
魄力整为 10.70 元/股，详见《对于因利润分派调治可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2023-034）。
魄力整为 10.61 元/股，详见《对于因利润分派调治可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2024-040）。
可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
可转债期限：6 年，自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
把柄《浙江盛泰服装集团股份有限公司公建造行 A 股可换取公司债券召募说
明书》，公司本次刊行的可换取公司债券转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可换取公司债券存续时刻，当公司股票在职意链接三十个来往
日中至少有十五个来昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，抓有公司本次刊行的可换取公司债券的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来昔时公司股票来往均价和前
一来昔时公司股票来往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个来昔时内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来昔时按调治前的转股价钱和收盘价意想打算，在转股价钱调治日及之后的来往
日按调治后的转股价钱和收盘价意想打算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登关系公
告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等。从股权登记日后的
第一个来昔时（即转股价钱修正日）出手复原转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，换取股份登记日之前，该类转股央求应
按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正要求展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 12 月 29 日起算，齐全 2025 年
当期转股价钱 10.61 元/股的 85%，即 9.0185 元/股，若将来二十个来昔时内有
五个来昔时公司股票价钱连续稳定关系条件的，将可能触发“盛泰转债”的转股
价钱修正要求。把柄《上海证券来往所上市公司自律监管指导第 12 号——可转
换公司债券》等关系章程，在转股价钱修正条件触发当日，公司应当召开董事会
审议决定是否修正转股价钱，在次一来昔时开市前表示修正或者不修正可转债转
股价钱的领导性公告，并按照召募诠释书的商定实时现实后续审议步和谐信息披
露义务。
三、风险领导
公司将把柄《浙江盛泰服装集团股份有限公司公建造行 A 股可换取公司债券
召募诠释书》的商定和关系法律轨则要求，于触发“盛泰转债”的转股价钱修正
条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时现实信息表示义务。
敬请庞杂投资者柔顺公司后续公告，审视投资风险。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
